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關(guān)于中央企業(yè)工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理整改工作的指導(dǎo)意見(國資發(fā)紀(jì)檢[2010]171號)

作者: 紀(jì)監(jiān)審工作部
時間:2010-12-05

各中央企業(yè):

  為切實做好中央企業(yè)工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理(以下簡稱工程治理)整改工作,正確把握政策界限,抓好問題的分類處理,根據(jù)國務(wù)院辦公廳和中央治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于認(rèn)真做好工程建設(shè)領(lǐng)域有關(guān)工作的要求,結(jié)合中央企業(yè)實際,現(xiàn)就中央企業(yè)工程治理整改工作提出如下指導(dǎo)意見:

  一、整改工作的原則

  開展工程治理整改工作,是中央企業(yè)工程治理工作的重要步驟。搞好整改工作,對于規(guī)范企業(yè)管理,促進企業(yè)深化改革、結(jié)構(gòu)調(diào)整、構(gòu)建懲防體系,從源頭上最大限度地減少違規(guī)違紀(jì)違法問題的發(fā)生具有重要意義。各中央企業(yè)要注意把握以下原則,切實搞好整改工作。

  (一)立足當(dāng)前,著眼長遠(yuǎn)。解決工程建設(shè)領(lǐng)域當(dāng)前的突出問題與企業(yè)管理體制、機制和制度等長遠(yuǎn)建設(shè)相結(jié)合。一要對影響實施項目進度、安全、質(zhì)量和造成損失的問題迅速糾正,立即整改。對于沒有完工的項目,要堅持動態(tài)監(jiān)管、全程監(jiān)督;對于新開工項目,要滾動摸排、跟蹤督查。二要著眼長遠(yuǎn)健全制度,注意與同行業(yè)中工程建設(shè)項目管理比較好的企業(yè)對標(biāo)、找差距,高起點抓整改,標(biāo)本兼治、綜合治理,促進企業(yè)項目管理體制、機制、制度的完善和管理方式的改進,整體提升項目管理水平。

 ?。ǘ┩怀鲋攸c,整體推進。在整體推進整改工作的同時,要抓好重點,合理安排。一要著重針對項目決策、質(zhì)量安全管理、招投標(biāo)、物資采購和資金使用等問題多發(fā)易發(fā)環(huán)節(jié),制訂整改措施。二要根據(jù)項目進展程度把握重點,對于已竣工的項目,以認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),完善管理制度和方式為主,確保既有效提高管理水平又避免類似問題再次發(fā)生;對于在建工程以立即整改、及時糾偏為重點,該報批的報批、該補辦的補辦、該規(guī)范的規(guī)范;對于發(fā)生問題并產(chǎn)生不良后果的要堅決整改,根據(jù)相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。三要統(tǒng)籌兼顧,系統(tǒng)治理,整體推進,確保整改工作不留死角。

 ?。ㄈ﹨^(qū)別對待,分類處理。對相關(guān)責(zé)任人的處理要實事求是,講究政策。一是對程序性違規(guī)的,要區(qū)別處理。對一般性違規(guī)的,以批評教育、吸取教訓(xùn)、督促整改為主;對嚴(yán)重違規(guī)并造成嚴(yán)重后果的,必須調(diào)查處理、追究責(zé)任。二是對造成資產(chǎn)損失的,要認(rèn)定責(zé)任,給責(zé)任單位和責(zé)任人以相應(yīng)的責(zé)任追究。三是對違法違紀(jì)、以權(quán)謀私的,由相應(yīng)管理部門給予黨政紀(jì)處分;對于涉嫌違法犯罪的責(zé)任人,一經(jīng)核實,依法處理。四是對主動認(rèn)識和糾正問題的,可以按照有關(guān)規(guī)定從輕、減輕或免于處罰;對掩蓋問題或弄虛作假、拒不整改的,要嚴(yán)肅處理;對邊查邊犯、頂風(fēng)違紀(jì)的,要從嚴(yán)處理,絕不姑息。

  二、突出問題的整改

  各中央企業(yè)要從人員素質(zhì)、管理模式、內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)流程、制度建設(shè)、監(jiān)督檢查等方面深入分析產(chǎn)生問題的原因,確定整改重點,制訂整改計劃,有針對性地搞好整改工作。

 ?。ㄒ唬┘m正違規(guī)決策及審批行為。一要進一步完善投資決策體系,嚴(yán)格決策程序,建立和完善投資管理機制,糾正違反非主業(yè)投資管理規(guī)定、計劃外投資管理無序、違規(guī)使用銀行信貸資金、過度負(fù)債投資等問題。二要抓緊補辦項目土地使用證、環(huán)境影響評價證、施工許可證等基建相關(guān)審批手續(xù),糾正項目審批程序不合規(guī)的問題。三要建立并嚴(yán)格執(zhí)行項目論證程序,建立和完善項目儲備制度,切實做好項目勘察、設(shè)計、論證分析等前期工作,確保投資計劃和項目預(yù)算下達后即可完成開工準(zhǔn)備,及時開工建設(shè),糾正項目立項論證不充分、可行性研究不深、預(yù)算不實、實施方案不細(xì)的問題。四要規(guī)范變更設(shè)計管理,堅持“先批準(zhǔn)、后變更”原則,嚴(yán)格控制重大設(shè)計變更,完善變更報批手續(xù),糾正不按規(guī)定申報變更設(shè)計內(nèi)容、調(diào)整項目實施內(nèi)容的問題,嚴(yán)禁邊審批、邊設(shè)計、邊施工現(xiàn)象。

 ?。ǘ┘m正違規(guī)招標(biāo)行為。一要著重糾正不按招標(biāo)項目批復(fù)內(nèi)容招標(biāo)、擅自改變招標(biāo)方式、隨意使用邀請招標(biāo)、公開招標(biāo)比例不高,甚至不招標(biāo)的問題。二要取消違反公開、公正、公平原則,擅自設(shè)立的行業(yè)或企業(yè)系統(tǒng)保護性招標(biāo)條款。三要糾正不按法定要求的內(nèi)容、時間和媒體發(fā)布招標(biāo)信息的問題。四要著重糾正投標(biāo)資質(zhì)預(yù)審不嚴(yán)格、不按規(guī)定確定評標(biāo)委員會組成人員、不按規(guī)定確定中標(biāo)單位的問題。五要糾正評標(biāo)不嚴(yán)格、走過場,甚至“違規(guī)分包”等違規(guī)問題。

 ?。ㄈ┘m正質(zhì)量安全管理方面的違規(guī)行為。一要辭退沒有監(jiān)理資質(zhì)或監(jiān)理資質(zhì)等級不夠的單位和沒有監(jiān)理資格的人員;明確監(jiān)理責(zé)任,按照規(guī)定要求,糾正監(jiān)理工作流程不規(guī)范、項目監(jiān)理資料不齊全不完整的問題;加強對主體結(jié)構(gòu)工程使用的鋼材、水泥、商品混凝土等主要材料和主要設(shè)備的質(zhì)量監(jiān)理,加強對工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)理。二要立即按規(guī)定配備安全管理人員,糾正違章指揮、違章操作和違反勞動紀(jì)律等不安全行為。三要嚴(yán)格合同會簽和審批手續(xù),糾正合同管理不規(guī)范,條款約定不明確、不嚴(yán)謹(jǐn),合同實質(zhì)性內(nèi)容與招標(biāo)文件及投標(biāo)承諾不一致,甚至先開工后簽合同的現(xiàn)象;加強對合同履行的跟蹤監(jiān)督,按合同支付款項、結(jié)算和索賠處理。

 ?。ㄋ模┘m正違反資金安排使用管理的違規(guī)行為。對于資金管理不規(guī)范的問題,要及時調(diào)整賬戶、明確責(zé)任,嚴(yán)格落實資金專賬(戶)、專人管理,單獨核算制度。項目單位要做到項目分賬核算,資金??顚S?,成本規(guī)范歸集,及時編制竣工財務(wù)決算,按照規(guī)定妥善處理項目結(jié)余資金。加強對建設(shè)資金預(yù)算管理,定期考核資金預(yù)算的編制和執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)糾正擴大支出范圍的行為。嚴(yán)格項目合同管理,規(guī)范價款結(jié)算。對未經(jīng)批準(zhǔn)擅自改變資金用途的問題,如同意調(diào)整的項目,按規(guī)定辦理追加或追減預(yù)算,其中調(diào)減預(yù)算的,調(diào)減部分收回投資方,屬于中央投資的,上繳中央國庫;對不同意調(diào)整的項目,除可按原已下達預(yù)算執(zhí)行外,不宜執(zhí)行的部分收回投資方,屬于中央投資的,上繳中央國庫。對項目整體竣工驗收和決算工作滯后的問題,要抓緊搞好竣工驗收和決算工作。對造成經(jīng)濟損失的按照《中央企業(yè)資產(chǎn)損失責(zé)任追究暫行辦法》(國資委令第20號)和有關(guān)規(guī)定處理。

 ?。ㄎ澹┘m正物資采購中的違規(guī)行為。一要重點糾正大宗物資不按規(guī)定招投標(biāo)或比質(zhì)比價的行為。二要糾正和處理物資采購質(zhì)量偽劣、數(shù)量虛假等問題。三要糾正和處理違反《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》,在物資采購過程中搞關(guān)聯(lián)交易的行為。

 ?。惩ㄈ罕姳O(jiān)督渠道,加大案件查辦力度。要拓寬舉報渠道并向社會公布,切實發(fā)揮群眾監(jiān)督的作用。對群眾舉報的反映工程建設(shè)領(lǐng)域存在的突出問題,要及時組織查處。要堅決查處領(lǐng)導(dǎo)人員利用職權(quán)違反相關(guān)規(guī)定干預(yù)和插手建設(shè)工程招投標(biāo)活動的問題;堅決查處圍標(biāo)、串標(biāo)和虛假招標(biāo)的問題;堅決查處在工程發(fā)包、物資采購過程中的商業(yè)賄賂等問題。

  三、長效機制的建設(shè)

 ?。ㄒ唬┩晟破髽I(yè)項目決策管理。以貫徹落實《關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》(中辦發(fā)〔201017號)為契機,建立健全企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),完善企業(yè)內(nèi)部決策制衡機制,抓緊制定企業(yè)的實施辦法,健全完善企業(yè)內(nèi)部各項議事規(guī)則,進一步明確項目建議、可行性研究、工程設(shè)計等環(huán)節(jié)決策主體的決策事項和權(quán)限,完善專家咨詢、科學(xué)論證與集體決策相結(jié)合的決策程序,建立決策回避制度和項目后評估制度,形成決策失誤糾錯改正和責(zé)任追究機制,有效提升建設(shè)項目科學(xué)決策水平。

 ?。ǘ┙∪髽I(yè)項目管理制度體系。一要對企業(yè)制度進行系統(tǒng)梳理,尤其要做好招標(biāo)投標(biāo)、物資采購、資金使用管理、質(zhì)量安全和項目決策管理制度的梳理完善工作。特別是改制、重組后的企業(yè),一定要抓緊制度的清理,確保制度與企業(yè)體制相適應(yīng)。二要檢查制度的合法性。對企業(yè)項目管理制度與有關(guān)法規(guī)相抵觸、不體現(xiàn)法規(guī)要求、不明確表述法規(guī)內(nèi)容的要堅決糾正,確保制度與相關(guān)法律法規(guī)不抵觸、不缺失、不違反。三要檢查制度的配套性。對于有權(quán)利無義務(wù)、有決策無執(zhí)行、有激勵無約束、有監(jiān)督無追究等制度不配套的,要建立和完善項目管理責(zé)任追究等項目管理制度體系,確保項目管理制度與管理機制相適應(yīng),做到制度體系基本完整、總體配套、沒有重大缺失。四要檢查制度的可控性。按照權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一的原則,明確規(guī)定各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位、崗位、人員應(yīng)負(fù)的責(zé)任和獎懲制度;對授權(quán)不清楚、職責(zé)不明確、權(quán)限不明確、程序不明確、監(jiān)督不明確的要及時建立健全,確保制度與內(nèi)控制度相一致,具有控制力。五要檢查制度的實用性。對于不適用、操作性不強的要修改完善,確保制度與實際情況相符合,保證項目管理制度可操作、有效、管用。

 ?。ㄈ┘訌娖髽I(yè)風(fēng)險管理。一要開展全面風(fēng)險管理工作。建立健全風(fēng)險管理組織體系,包括規(guī)范的公司法人治理結(jié)構(gòu),風(fēng)險管理職能部門、內(nèi)部審計部門和法律事務(wù)部門以及其他有關(guān)職能部門、業(yè)務(wù)單位的組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)及其職責(zé)。具備條件的企業(yè)應(yīng)全面推進,盡快建立全面風(fēng)險管理體系。二要建立項目投資、招標(biāo)、資金管理等重要崗位權(quán)力制衡制度,明確規(guī)定授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管和稽核檢查等不相容職責(zé)的分離。對內(nèi)控所涉及的重要崗位可設(shè)置一崗雙人、雙職、雙責(zé),相互制約。所有項目參建單位工作人員,以及工程監(jiān)測、檢測、咨詢評估及施工圖審查等單位工作人員,按各自職責(zé)對經(jīng)手的工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。三要明確該崗位的上級部門或人員對其應(yīng)采取的監(jiān)督措施和應(yīng)負(fù)的監(jiān)督責(zé)任;具備條件的企業(yè)應(yīng)把各業(yè)務(wù)單位風(fēng)險管理執(zhí)行情況與績效薪酬掛鉤。四要重點圍繞投資決策、財務(wù)管理、物資設(shè)備采購、招投標(biāo)、質(zhì)量安全管理、勞務(wù)管理以及用人管理等,查找辨識風(fēng)險點,制訂切實有效的防范應(yīng)對措施,抓好工程建設(shè)領(lǐng)域風(fēng)險防范工作。

 ?。ㄋ模┨岣唔椖抗芾砜茖W(xué)化水平。一要改進管理方式,提高集團管控力。要推行資金集中管理、招投標(biāo)集中管理、物資采購集中管理等管理模式,通過集團化運作,減少風(fēng)險環(huán)節(jié),有效避免腐敗行為的發(fā)生。二要加強工程項目管理信息化建設(shè),推進項目管理業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開、網(wǎng)上運行、網(wǎng)上監(jiān)督,用信息技術(shù)的穩(wěn)定性保證項目管理公開透明、規(guī)范操作,提高項目管理網(wǎng)絡(luò)化、智能化和科學(xué)化水平。三要加強誠信體系建設(shè),嚴(yán)格資格、資質(zhì)預(yù)審,加強對供貨商、承包商、承建方和專家?guī)煨庞迷u估管理,實行“黑名單”管理制度,搞好誠信信息發(fā)布通報,建立和實行項目后評價制度,增強項目管理的科學(xué)性。

 ?。ㄎ澹┙⒔∪O(jiān)督和考核機制。一要把企業(yè)內(nèi)部各種單項檢查協(xié)調(diào)統(tǒng)籌好,建立經(jīng)常性的綜合檢查制度,規(guī)范監(jiān)督檢查工作。二要積極開展項目管理效能監(jiān)察,加強對項目管理行為的過程監(jiān)督,提高項目管理制度的執(zhí)行力,保證項目實施從決策到執(zhí)行過程的合法、合規(guī),操作過程正確、有效,項目管理秩序正常、有序,促進企業(yè)實現(xiàn)項目管理效能。三要加強內(nèi)部審計,保證建設(shè)資金高效、安全運行,增強內(nèi)控機制的有效性。四要把工程建設(shè)中執(zhí)行《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的情況作為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容,作為民主生活會、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員述職述廉的重要內(nèi)容,作為廠務(wù)公開的重要內(nèi)容,加強考核,形成“誰建設(shè)、誰負(fù)責(zé),誰主管、誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任約束機制。

  四、有關(guān)工作要求

  (一)高度重視,加強領(lǐng)導(dǎo)。各中央企業(yè)要從深化改革、加強管理、構(gòu)建懲防體系、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)、全面提升企業(yè)抗風(fēng)險力和競爭力的高度,深刻認(rèn)識工程治理整改工作的重要性、必要性。各級工程治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組要認(rèn)真履行職責(zé),定期召開會議,研究部署工作,協(xié)調(diào)解決重要問題,在企業(yè)內(nèi)部形成黨政統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)組織協(xié)調(diào)、有關(guān)業(yè)務(wù)部門配合,分工協(xié)作、分級負(fù)責(zé)、上下聯(lián)動的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制,有效地將整改工作引向深入。

  (二)加強協(xié)調(diào),整合資源。各中央企業(yè)工程治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室要進一步發(fā)揮發(fā)動、組織、協(xié)調(diào)功能,認(rèn)真制訂整改方案、細(xì)化工作計劃;要加強與業(yè)務(wù)部門之間的聯(lián)系,整合企業(yè)內(nèi)部各種資源,建立企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)部門與審計、紀(jì)檢等部門信息共享的工作協(xié)調(diào)機制,暢通信息渠道,形成監(jiān)督合力,保持并發(fā)展齊抓共管的工作格局。

 ?。ㄈ┟鞔_責(zé)任,抓好落實。各中央企業(yè)要明確各部門及所屬企業(yè)在工程治理整改階段的任務(wù)和責(zé)任,細(xì)化責(zé)任分工,明確工作任務(wù)、整改要求和完成期限;要按照一級抓一級、層層抓落實、責(zé)任到人、工作到位的要求,加強督導(dǎo)檢查,注意發(fā)現(xiàn)和解決影響工作落實的深層次問題,及時發(fā)現(xiàn)新情況,并提出有針對性的治理辦法;要認(rèn)真總結(jié)推廣項目管理和工程治理工作的有效做法和經(jīng)驗,廣泛宣傳,擴大影響,不斷提高整改工作的質(zhì)量和水平。

              國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

                  二○一○年十一月五日

 

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